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法律依据
中华人民共和国刑法修正案(六)
十六、将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金账户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； “（四）协助将资金汇往境外的； “（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
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法律释义
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。简言之，给以上犯罪...
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资料库 /研读法律法规，学习“洗钱罪”
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用手机听中华人民共和国刑法修正案(六)
2006-06-29461本条法律中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0000:05-
1十六、将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金账户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； “（四）协助将资金汇往境外的； “（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
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中华人民共和国反洗钱法
2006-10-319本条法律中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0000:04-
1第三十三条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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中华人民共和国刑法(1997修订)
1997-03-143890本条法律中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0000:05-
1第一百二十条 【组织、领导、参加恐怖组织罪】组织、领导和积极参加恐怖活动组织的，处三年以上十年以下有期徒刑；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。
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2第一百五十一条 【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪；走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪；走私珍稀植物、珍稀植物制品罪】走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；情节较轻的，处五年以下有期徒刑，并处罚金。 走私国家禁止进出口的珍稀植物及其制品的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 犯第一款、第二款罪，情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条各款的规定处罚。
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3第一百五十二条 【走私淫秽物品罪】以牟利或者传播为目的，走私淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊或者其他淫秽物品的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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4第一百五十三条 【走私普通货物、物品罪】走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）走私货物、物品偷逃应缴税额在五十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；情节特别严重的，依照本法第一百五十一条第四款的规定处罚。 （二）走私货物、物品偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 （三）走私货物、物品偷逃应缴税额在五万元以上不满十五万元的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。 对多次走私未经处理的，按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。
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1998-08-287本条法律中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0000:09
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1第一条 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。 非国有公司、企业或者其他单位，与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的，以逃汇罪的共犯处罚。
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2第六条 实施本解释规定的行为，同时触犯二个以上罪名的，择一重罪从重处罚。
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2018-02-022本条法律中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0000:09
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1二、黑恶势力犯罪人员的亲友应当积极规劝其尽快投案自首，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为自动投案。 窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的，将依法追究刑事责任。 黑恶势力犯罪人员到案后有检举、揭发他人犯罪并经查证属实，以及提供侦破其他案件的重要线索并经查证属实，或者协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，可以依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。 黑恶势力犯罪人员积极配合侦查、起诉、审判工作，在查明黑社会性质组织的组织结构和组织者、领导者的地位作用，组织实施的重大犯罪事实，追缴、没收赃款赃物，打击“保护伞”等方面提供重要线索和证据，经查证属实的，可以根据案件具体情况，依法从轻、减轻或者免除处罚。
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2009-11-0427本条法律中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0000:08
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1第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
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2第二条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”： （一）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； （二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； （三）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的； （四）通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的； （五）通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的； （六）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的； （七）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
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3第三条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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4第四条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。 本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
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读书室 /看书听讲，学习“洗钱罪”
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丁天球 | 人民法院出版社2005-09-01972本书中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0003:54
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1三、洗钱罪的客观构成要件问题提供资金账户。既包括将自己在金融机构开设的账户提供给有关犯罪分子用以洗钱，也包括为有关犯罪分子开立新账户。这两种行为都可以掩饰资金的所有权关系和控制关系。如案例1中被告人郑某的行为。就资金账户而言，既包括在银行的存款、储蓄账户，也包括在银行的信用卡账户、外汇账... 完整章节
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2七、洗钱罪的行为对象问题走私犯罪违法所得及其收益。走私犯罪也是类罪名，具体是指刑法分则第三章第二节规定的犯罪，即走私武器、弹药罪；走私核材料罪；走私假币罪；走私文物罪；走私贵重金属罪；走私珍贵动物、珍贵动物制品罪；走私珍稀植物、珍稀植物制品罪；走私淫秽物品罪；走私普通货物、物品罪；走... 完整章节
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张军 | 人民法院出版社2013-09-015202本书中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0000:33
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1（一）客体要件本的犯罪客体是复杂客体，既侵害了司法机关刑事追诉的正常活动，又侵害了金融管理秩序，其中侵害司法机关刑事追诉的正常活动是主要客体。本罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产... 完整章节
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2（三）主体要件本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄，且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所... 完整章节
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3一、概念及其构成洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩... 完整章节
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周道鸾 张军 主编 | 人民法院出版社2013-04-0112685本书中与 “洗钱罪”有关内容的导读00:0000:22
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1（三）洗钱罪的刑事责任“情节严重”，是本罪的加重处罚情节，司法实践中，一般是指洗钱数额特别巨大的；洗钱行为造成严重后果的；酿成新的严重犯罪，影响了对重大犯罪的及时侦破等情形。
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2（一）洗钱罪的概念和构成要件主观方面只能由故意构成，即行为人必须明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而仍为其洗钱的才构成犯罪。行为人洗钱的动机、目的不影响本罪的成立。不论行为人是为获取非法所... 完整章节
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3（一）洗钱罪的概念和构成要件洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。简言之，给以上犯罪所得及其收益披上合法外衣的行为即为洗钱。
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41．划清此罪与彼罪的界限洗钱罪的犯罪对象只有七种犯罪，即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。其他犯罪，如盗窃、抢劫、诈骗等犯罪的违法所得及其产生的收益，行为人以本条所列五种行为之一为其“洗钱”，... 完整章节
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5（一）洗钱罪的概念和构成要件犯罪主体为一般主体，自然人和单位均可构成本罪的主体。实践中金融机构及其工作人员因工作性质，更有可能被犯罪分子利用进行洗钱。
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61．划清此罪与彼罪的界限行为人为犯罪分子洗钱，以明知对方是毒品等犯罪分子或者是为他们洗钱为前提。其具体洗钱行为必须得到对方犯罪分子的配合。也就是说，行为人与毒品等犯罪分子在洗钱活动中有共同的故意、共同的行为。但是，只对行为人以洗钱罪追究其刑事责任；对被“洗”之钱的所有人——毒品等犯罪... 完整章节
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71．划清此罪与彼罪的界限行为人如果事先参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪，事后又利用自己在金融机构或者房地产部门等单位工作的便利进行洗钱的，应当只追究行为人毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪... 完整章节
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